Can Holding Operasyonu: 121 Şirkete El Konuldu, 10 Gözaltı
İstanbul'da Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el k...
"kara para aklama" Etiketli Haberler
6 sonuç bulundu
Sarallar Örgütüne Kara Para Aklama Davası: 52 Şüpheliye İddianame
Sarallar organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 52 şüpheli hakkında kara para aklama suçlamasıyla iddianam...
Türk Escobar Çetesi Çökertildi: Uyuşturucu Gelirleri İhracat Maskesiyle Aklanmış
Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Çetenin, uyuştur...
90 Milyar TL'lik Suç Örgütüne Operasyon: 67 Gözaltı
Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, 90 milyar TL işlem hacmi bulunan suç örgütünün elebaşı dahil 67 şüpheli y...
Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Banka Hesaplarınızı Üçüncü Kişilere Kullandırmayın!
Ticaret Bakanlığı, vatandaşları banka hesaplarını üçüncü şahıslara kullandırmamaları konusunda uyardı. Yasa dışı faaliye...
Papara ile Kara Para Aklama İddiası: Milyonlarca Kullanıcı ve Lüks Yalı Gündemde
Yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen Papara'ya yönelik operasyon, şirketin hızlı yükselişini ve sahibinin k...