Can Holding'e Operasyon: Şirketlere Kayyum Atandı, Gözaltılar Var
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu iddiasıyla başlatıldı. İddialara göre, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik eylemler gerçekleştirildi.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda başlatılan soruşturma derinleştirildi. Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia ediliyor.
İddiaya göre, holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütü, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdı. Yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.
Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların "7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu öne sürüldü.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na" muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayyum Atanan Şirketler Arasında Medya Kuruluşları da Var
Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kararda, şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettikleri ve holding bünyesinde çok sayıda şirketi kontrol ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle:
- Habertürk Gazetecilik
- Ciner Medya TV Hizmetleri
- Show Televizyon Yayıncılık
- Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
- Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
- Doğa Okulları İşletmeciliği
- Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
- Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
- HT Spor Televizyon Yayıncılık
- Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi
Özetle
- Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı.
- 121 şirketin mal varlığına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı.
- 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Soruşturma, suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarını kapsıyor.
- Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk ve Show TV de bulunuyor.
Yorumlar (0)
Yorum Yap