Türk Escobar Çetesi Çökertildi: Uyuşturucu Gelirleri İhracat Maskesiyle Aklanmış

Türk Escobar Soruşturması Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Türk Escobar olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın liderliğindeki uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik iddianame hazırlandı. İddianamede 147 şüpheli yer alıyor.

Çetinkaya'nın Geçmişi ve Faaliyetleri

İddianamede, Ürfi Çetinkaya'nın geçmişte sigara, silah ve gümrük kaçakçılığı gibi suçlardan tanındığı, daha sonra uyuşturucu madde imal ve ticareti, kara para aklama, adam öldürme gibi olaylara karıştığı belirtildi. Çetinkaya'nın, yaptırdığı okul ve sağlık ocağı gibi kurumlarla hayırsever iş insanı imajı yaratmaya çalıştığı ifade edildi.

Kara Para Aklama Yöntemleri

Çetinkaya ailesi ve şirketlerinin kara para aklama faaliyetlerine yönelik incelemeler yapıldığı, ancak açılan davaların zamanaşımına uğradığı belirtildi. Şirketlerin faaliyetlerine devam ettiği ve suçtan elde edilen gelirlerin yüzlerce farklı işlemle transfer edildiği tespit edildi.

Uyuşturucu Gelirleri İhracat Gibi Gösterildi

Çetenin, çalışanları veya güvendikleri kişiler üzerine malvarlığı edindiği, şirketler kurduğu ve ödemeleri bu kişilere ait hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Uyuşturucu gelirlerinin ihracat geliri gibi gösterilerek veya döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.

Denizcilik Şirketleri Şüphesi

Malta ve Türkiye'de kurulan denizcilik şirketlerinin, uyuşturucu ticareti amacıyla kullanılmış olabileceği yönünde kuvvetli şüphelerin bulunduğu kaydedildi.

Örgüt İçi İletişim ve Kuryelik Yöntemleri

İddianamede, örgüt yöneticileri ve üyelerinin talimatları doğrudan veya dolaylı olarak Ürfi Çetinkaya'dan aldığı, örgüt içi iletişimde kendisinden abi, amca, şef ve dayı gibi unvanlarla bahsedildiği belirtildi. Örgütün, sevkiyat sürecinde gizlilik ve güvenliği sağlamak adına kriptolu iletişim araçlarını ve çeşitli kuryelik yöntemlerini kullandığı belirlendi.

Paravan Şirketler ve Off-Shore Merkezler

Örgüt üyelerinin, suçtan elde edilen gelirlerin ekonomik sisteme entegre edilmesi faaliyetlerini yürüttüğü, bu süreçte paravan şirketler, uluslararası banka hesapları ve off-shore merkezler gibi araçlar kullanılarak suç gelirlerinin meşru bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

İstenen Cezalar

İddianamede, örgütü yönettikleri iddia edilen şüpheliler Ali Korman Erbacıoğlu, Şahin Sekman, Sinan Köroğlu ve Rojdi Tekin'in 190'ar yıldan 292'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüphelilerin ise değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şirketlerin Faaliyet İzninin İptali İstendi

İddianamede ayrıca, 30 şüphelinin sahibi veya ortağı olduğu tespit edilen ve suçtan elde edilen gelirlerle doğrudan bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlerine idari para cezası verilmesine, ayrıca söz konusu şirketlerin ayrı ayrı faaliyet izinleri iptaline karar verilmesi istendi.

Özetle

• Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı.
• Çetenin, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri ihracat gibi göstererek ve paravan şirketler aracılığıyla akladığı tespit edildi.
• Dört şüpheli hakkında 292'şer yıla kadar hapis cezası istendi.
• Şirketlerin faaliyet izinlerinin iptali talep edildi.