Sarallar Örgütüne Kara Para Aklama Davası: 52 Şüpheliye İddianame
Sarallar organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 52 şüpheli hakkında kara para aklama suçlamasıyla iddianam...
20 sonuç bulundu
Sarallar organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 52 şüpheli hakkında kara para aklama suçlamasıyla iddianam...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcı organize suç örgütlerine mensup 230 şüphel...
Türkiye'nin 12 şehrinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 93 şüpheli tutuklandı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen operasyonlarla yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına karışan 98 ...
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, TMSF'nin kayyum atadığı döner zincirine yönelik soruşturma kapsa...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla aklanmasının önüne geçmek için bir dizi yeni ...
İstanbul merkezli 8 ilde Maydonoz Döner şubelerine yönelik düzenlenen FETÖ soruşturmasında 63 şüpheli gözaltına alındı. ...
İçişleri Bakanlığı, 47 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 2 bin 27 vatandaşı dolandıran 307 şüphe...
İstanbul merkezli operasyonda, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yoluyla elde edilen 7 milyar liralık vurgun parası...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliğiyle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları uzaktan kimlik tespiti işlemlerini da...